INFORMASI SAHAM
3M
RANGE :
1D | 5D | 3M | 6M | 1Y | 2Y
LAPORAN KEUANGAN
Laporan Keuangan
Disajikan dengan cara yang terstruktur, Laporan Keuangan merupakan catatan yang menguraikan kegiatan keuangan Perseroan dengan tujuan untuk menyajikan informasi keuangan secara jelas dan seringkas mungkin, sehingga mudah dipahami oleh semua orang.
Sorotan Keuangan
Melalui budaya kerja yang optimal, Perseroan mampu memberikan prestasi dan hasil yang memuaskan.
LAPORAN TAHUNAN
Laporan Tahunan
Laporan Tahunan merupakan publikasi tahunan yang melaporkan kepada semua pemegang saham dan pemangku kepentingan mengenai kegiatan operasi dan kondisi keuangan Perseroan dalam setahun.
RAPAT UMUM TAHUNAN
Rapat Umum Pemegang Saham
Rapat Umum Pemegang Saham adalah organ perusahaan yang memiliki otoritas tertinggi yang tidak dapat didelegasikan kepada pihak lain, termasuk kepada Direksi dan Dewan Komisaris.
TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
Tata Kelola Perusahaan Yang Baik
Sebuah tata kelola perusahaan yang baik adalah sistem, praktek dan proses pengelolaan perusahaan yang terarah dan terkendali. Ini membantu memperkuat akuntabilitas manajemen, dan menciptakan kepercayaan publik.
 
HUBUNGAN INVESTOR
Hubungan Investor
PT COWELL DEVELOPMENT Tbk
("Perseroan")

PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN


Dengan ini Direksi Perseroan mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada :


Hari / tanggal     : Selasa, 8 Mei 2018
Pukul                     : 10.00 WIB s/d selesai
Tempat                : Hotel Redtop, Pearl Room - M Floor,
                                  Jalan Pecenongan No.72.Jakarta Pusat

Mata Acara Rapat akan membicarakan dan mengambil keputusan untuk hal-hal sebagai berikut :
  1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 (acquit et decharge);

  2. Persetujuan penggunaan laba / rugi bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;

  3. Persetujuan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

  4. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris Perseroan, dan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi.

  5. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lainnya.



Penjelasan Mata Acara Rapat
  1. Mata Acara ke-1, ke-2, ke-4 dan ke-5 merupakan mata acara yang rutin diadakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT").

  2. Mata acara ke-3 ini untuk memenuhi ketentuan (i) Pasal 15 ayat 13 Anggaran Dasar Perseroan, (ii) Pasal 8 ayat (3) Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahan Publik ("POJK 33/2014") dan (iii) pasal 94 ayat (1) UUPT.



Catatan :
  1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham Perseroan karena iklan Pemanggilan ini dianggap sebagai undangan.

  2. Berdasarkan Pasal 12 ayat 15 Anggaran Dasar Perseroan, yang berhak menghadiri/mewakili dan memberikan suara dalam Rapat tersebut adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tanggal 13 April 2018, sampai dengan pukul 16.00 WIB.

    1. Para Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat tersebut, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah. Para Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.

    2. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh selama hari dan jam kerja di Kantor Biro Administrasi Efek ("BAE"), PT. Bima Registra beralamat di Graha Mir, 6th Floor, Suite A2, Jalan Pemuda No. 9, Jakarta Timur, 13220, Nomor Telepon 021- 2956 9871 Setiap Surat Kuasa harus ditanda tangani di atas materai Rp. 6.000,- dan telah diterima oleh PT. Bima Registra pada alamat tersebut di atas selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat.

  3. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi surat saham kolektif dan fotokopi identitas diri yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi pemegang saham dalam Penitipan Kolektif wajib memperlihatkan Konfirmasi Tertulis untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.

  4. Bagi pemegang saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi lengkap dari anggaran dasarnya, surat keputusan badan hukum dari pihak yang berwenang serta susunan anggota Pengurus yang terakhir yang sedang menjabat saat Rapat.

  5. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 15 POJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, bahan mata acara Rapat tersedia sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan penyelenggaraan Rapat. Bahan mata acara Rapat dalam bentuk salinan dokumen fisik dapat diperoleh di Kantor Pusat Perseroan pada jam kerja Perseroan, jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham Perseroan.

  6. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya dimohon untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.


Jakarta, 16 April 2018
PT COWELL DEVELOPMENT Tbk
Direksi Perseroan


PT Cowell Development Tbk
Jl. Senen Raya No. 135
Jakarta Pusat (10410)

P:+6221-3867868
F:+6221-3862919
corsec@cowelldev.com

Delivering Your Dreams
© 2015. PT Cowell Development Tbk.